القبض على مشاهير السعودية غسيل اموال، أوضحت النيابة العامة السعودية، أمس، أنها ألقت القبض على عدد كبير من المشاهير الذين ارتكبوا عددًا من الجرائم، من أهمها غسل الأموال، بعد إلقاء القبض على شبكة عامة لنقل الأموال بين السعودية والكويت، والكويتيين. كشف القضاء عن الأسماء التي حدثت في جريمة غسل الأموال، وذلك بسبب اكتشاف مصادر أموال مشبوهة متاحة للعديد من المشاهير لفترة محدودة دون أي عمل يمنحهم هذه الأموال التي كانت مملوكة للمشاهير، حيث أن عددًا كبيرًا من الموقوفين. تم الوصول إليهم بعد عدة تحقيقات استمرت لعدة أيام، حيث تم اعتقالهم لجميع المشاهير الذين قاموا بعمليات غسيل أموال ضخمة مؤخرًا، بعد الاطلاع على ثروات يملكها نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل اعتقال مشاهير سعوديين
فيما أصدرت السلطات الأمنية السعودية حكما بحق 28 مدانا في الشبكة خططوا ووقعوا عمليات غسيل أموال، وحكمت عليهم بالسجن سبع سنوات. أصدرت النيابة العامة مجموعة مدتها 194 عامًا لمشاهير تم القبض عليهم مؤخرًا في القضية، وتمت الاعتقالات على هذه الأموال التي بلغت أكثر من 16 مليار ريال، كما صادرت ممتلكات المشاهير ومنعتهم من السفر حتى انتهاء العقوبة بالسجن، فيما سيتم ترحيل غير السعوديين المتهمين في قضايا غسل الأموال بالحبس لباقي المتهمين حتى انتهاء العقوبة المفروضة على المشاهير.
اكتشف الكثير من الزيادة في الحسابات المصرفية الموجودة لدى المشاهير، وبدأت النيابة العامة السعودية في مكافحة غسيل الأموال باتباع خطة جديدة لكشف مصادر هذه الأموال بين المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زادت بشكل غريب، و وتمكنت المعركة من الوصول إلى وجود أرقام وهمية في الحسابات المصرفية للمشاهير التي تم إرسالها من شركات الأزياء والموضة، وبعد العديد من التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية، تم إلقاء القبض على هذه الشبكة التي تدير الأعمال داخل المملكة، وجد مؤخرا أن هؤلاء المشاهير يقومون بعمليات غسيل أموال والعديد من المشاهير متورطون في هذه القضايا. بدأت المعركة بتنظيف المشاهير لكشف المتورطين في جرائم غسل الأموال.
تفاصيل اعتقال 28 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة غسل أموال
أفادت مصادر في النيابة العامة السعودية والكويتية، بأنه تم إجراء عدة تحقيقات بشأن قضايا غسل أموال لمشاهير، ووصلت نتائج هذه التحقيقات التي أجراها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن أكثر من 28 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قد تم تداولهم. اعتقل في العالم العربي. أدلة على إصدار عقوبات عليهم، وصادرت السلطات الأمنية جميع الأموال غير المشروعة التي تم تنظيفها من قبل المشاهير، حيث حسبت من بعض المصادر أنهم كانوا متواجدين مع مشاهير لا يحملون الجنسية السعودية، وتم التنسيق مع دولهم لتسليمها. وفرضت الإجراءات والعقوبات اللازمة وفقًا لقانون الدولة في جرائم غسل الأموال، وتم الكشف عنها بعد اكتشاف شركة تعمل في مجال الأزياء تعمل في مجال غسيل الأموال.
أسماء مشاهير سعوديين في قضية غسل أموال
كشفت التحقيقات الكويتية المستمرة عن أبرز قضية في الخليج العربي، وخاصة على الساحة الكويتية، والمعروفة بقضية غسيل أموال المشاهير، والتي أسفرت عن تورط العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من خارج الدولة في هذه القضية وتواصلهم مع مشاهير الكويت. حيث تم تحديد 23 من المشاهير السعوديين وتم رصد علاقاتهم مع بعض المشاهير. الكويت التي أدرجت أسماؤها في قائمة المتهمين مؤخرا، وتضمنت الاتصالات بيع المجوهرات والساعات النفيسة والسيارات وتصدير السيارات من الكويت إلى دول الخليج والدول العربية، وتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية. أما أسماء المشاهير الكويتيين المتهمين في قضية غسل الأموال فهم: (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانا توريش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال العيسى. نجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).
وبينما لم تبدأ النيابة العامة تحقيقها بعد بالأسماء السعودية على لائحة الاتهام، إلا أنها تنتظر ردودًا من عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير العشرة ودائعهم المسجلة وشركاتهم المسجلة، وما إذا كان لديهم خزانات تحتوي على سيارات قيمة أو مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم.
من هم مشاهير السعودية في قضية غسيل الأموال؟
أعلنت صحيفة القبس من أحد المصادر أنه تم الكشف عن تورط أكثر من 20 شخصية من المشاهير السعوديين في قضية غسل الأموال، بعد علاقتهم ببعض المشاهير الكويتيين الذين وردت أسماؤهم مؤخراً في قائمة المتهمين بقضايا غسل الأموال، وذلك على النحو التالي: بيع السيارات من العلويت الى الخليج والساعات. والمجوهرات الثمينة، وتحويل الأموال بشكل كبير، وتم الكشف عن مشاهير سعوديين مع مشاهير كويتيين بعد تبادل العديد من المعلومات بين الأجهزة الأمنية الكويتية والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى الكشف عن تورط مجموعة من المشاهير السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحضانة أموالهم وحظر السفر. بلغ عدد المشاهير السعوديين المتورطين في قضية غسل الأموال 25 مشاهير.
انتشرت أسماء عديدة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهورين في قضية غسل الأموال، ومنهم عبودكة عبد الله الجاسر، وحسين النصار، وفهد العرادي، وعهود العنزي، وعبدالله بوشهري، ود. وفوز الفهد ومشاري بويابس ودانا طوارش وعبد الوهاب العيسى وفرح الهادي وشفاء الخراز وجمال النجادة ومريم رضا، فيما لم تكشف السلطات الأمنية السعودية أسماء المشاهير السعوديين. المتورط في قضية غسل الأموال التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي بلغ عددها 25 من المشاهير السعوديين المشهورين الذين تم الاحتفاظ بأموالهم وعقاراتهم وممتلكاتهم لحين انتهاء التحقيق والخروج مع التقرير النهائي وانتظار البنوك التي ستقدم قائمة بجميع السحوبات والودائع في البنك لمعرفة مصدر الأموال والمبلغ الذي تم إيداعه في البنوك في المملكة العربية السعودية ضمن قضية غسيل الأموال، وذلك تابعونا الآن لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه بالتفصيل والكامل حول موضوع القبض على أحد مشاهير غسيل الأموال السعودي.